厦门市湖里区慈善会有关制度补充规定

为进一步规范本会内部管理及工作程序，规范慈善活动，保护慈善组织、捐赠人、受益人等慈善活动参与者的合法权益，根据《慈善法》、《厦门市湖里区慈善会章程》、《厦门市湖里区慈善会制度汇编》，补充本规定。

第一章 项目管理

（一）慈善捐赠

第一条 本规定所称慈善捐赠，是指自然人、法人和其他组织基于慈善目的，自愿、无偿赠与财产的活动。

第二条 捐赠应当遵守《慈善法》，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。

第三条 捐赠人捐赠的财产应当是其有权处分的合法财产。捐赠财产包括货币、实物、房屋、有价证券、股权、知识产权等有形和无形财产。

捐赠人捐赠的实物应当具有使用价值，符合安全、卫生、环保等标准。

捐赠人捐赠本企业产品的，应当依法承担产品质量责任和义务。

第四条 自然人、法人和其他组织开展演出、比赛、销售、拍卖等经营性活动，承诺将全部或者部分所得用于慈善目的的，应当在举办活动前与本会签订捐赠协议，活动结束后按照捐赠协议履行捐赠义务，并将捐赠情况向社会公开。

第五条 本会接受捐赠，捐赠人要求签订书面捐赠协议的，本会应当与捐赠人签订书面捐赠协议。

第六条 本会接受捐赠，金额1万元以上的，需与捐赠人签订书面协议，并预先将协议草稿报会长办公会研究通过后方能签订。若紧急的，需在本会内部微信工作群中公布，有三分之二以上人员同意后方能签订，并事后向会长办公会补报。金额1万元以下（含1万元）的，需报会长办公会备案。

书面捐赠协议包括捐赠人和本会名称，捐赠财产的种类、数量、质量、用途、交付时间等内容。

第七条 本会接受捐赠，捐赠受益人属湖里区域外人员的，需报会长办公会研究，对区域外人员的慈善帮扶金额不得超过该项捐赠总金额的50%。特殊情况的，应经会长办公会研究批准。

第八条 捐赠人应当依法履行捐赠协议，按照捐赠协议约定的期限和方式将捐赠财产转移给本会。捐赠可采用一次性到账、分期到账或建立冠名慈善基金等方式。对于捐赠款物要严格按照协议加以定期、定时的跟踪和稽核，以确保实账实收。

第九条 捐赠人有权向本会查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人的查询，本会当如实答复。

第十条 凡与捐赠人签订了捐赠协议的，应当按照协议约定的用途使用捐赠财产，不得擅自改变捐赠财产的用途。如果确需改变用途的，应当征得捐赠人的同意。

第十一条 本会接受捐赠后，应当向捐赠人开具由财政部门统一监（印）制的捐赠票据。捐赠票据应当载明捐赠人、捐赠财产的种类及数量、慈善组织名称和经办人姓名、票据日期等。捐赠人匿名或者放弃接受捐赠票据的，慈善组织应当做好相关记录。

第十二条 对于进行捐赠的单位和个人，原则上个人捐款2千元以上（含2千元），单位捐款5千元以上（含5千元）的颁发捐赠证书；个人捐款1万元以上（含1万元），单位捐款5万元以上（含5万元）的颁发奖牌。

第十三条 本会需定期公布接受捐赠的情况和受赠财产的使用、管理情况，接受社会监督。

（二）慈善项目

第十四条 本会应当合理设计慈善项目，符合本会宗旨和章程的有关规定。优化实施流程，降低运行成本，提高慈善财产使用效益。

第十五条 本会建立健全慈善项目的决策、执行、监督机制，对慈善项目的立项、审查、执行、控制、评估、反馈等环节建立科学、规范、有效的要求，设立项目管理组织，配备专兼职人员，行使项目管理职责。

第十六条 本会开展重大慈善项目，应报会长办公会研究，且同意的人数不得低于参会人数的2/3。

本会的重大慈善项目包括：

1.年度慈善工作计划中包含的慈善项目；

2.其它需上会研究的慈善项目。

第十七条 本会开展重大慈善项目之前，重要的应当及时向业务主管单位报备。

第十八条 项目资金的使用要严格遵守国家财务会计制度的规定，按照捐赠协议专款专用。

第十九条 慈善项目资金的管理使用要自觉接受财政部门、审计机关、业务主管单位、登记管理机关和社会公众的监督，认真履行信息公开义务，接受社会监督。

（三）物资采购

第二十条 为统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品以及其他物品的采购，都应由办公室统一负责。办公室要根据物品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二十一条 采购前必须填写“采购计划表”，经报会长同意后实施。

第二十二条 采购办公用品和器械，投资额在政府采购限额以上的（含限额），需到政府采购网站采购；投资额在政府采购限额以内的，采购方式报会长办公会研究后决定。

第二十三条 采购慈善物资，特殊情况时（指时间较紧、无法满足型号或规格等要求），可在社会上找信誉较好且规模较大的商场、厂家，优先考虑购买；采购批量总额在5万元以上（含5万元）的，必须有不少于3家的采购报价单，在同等数量、质量的前提下，取报价最低的购买，同时须报会长办公会议研究同意方可采购。

第二十四条 采购物品时，须有2人及以上人员（经办人和验收监督人）参与。

第二十五条 物品报销时必须提供规范发票，应有经办人、验收人、领导审批等3人签字，并附有费用报销凭证（物品清单、会议纪要等）方可入账。

第二十六条 采购结账一律不能使用现金支付，须单位转账结账。

第二十七条 对大额用品的报销单，须附上3家采购报价单原件及会长办公会纪要。

第二十八条 参与物品采购的工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害本单位利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

第二十九条 采购来的用品须入库，建立入库登记和申领使用登记制度。

第三十条 500元以上（含500元）的固定资产由专人负责建档登记（品名、时间、价格、使用人、暂借人、备注等内容）。

第三十一条 配备社区老年活动器材在500元以上（含500元）的，必须登记造册。划拨物品必须手续齐全，定期检查，确保活动器材完好无损。

第二章  财务管理

第三十二条 本会资金包括慈善资金和政府投入财政经费。慈善资金和财政经费开设独立银行账户，严格按照《慈善法》等国家有关规定实行独立核算。

第三十三条 严格支出审批制度，财务开支事前审签。财务实行会长（法人代表）负责制，会长为财务负责人。

第三十四条 所有慈善资金及财政经费支出由常务副会长复核，经会长审批签字后，方可支出。若会长不在时，也可委托常务副会长审签。若二者均不在时，可根据授权先委托秘书长审签，事后补报会长审批。

第三十五条 重大慈善活动经费支出，需提交活动方案及各项活动经费预算，并提前一周报会长办公会研究通过后方可实施及拨付。若因时间紧急来不及上会研究的，需在本会微信工作群里征求意见，有三分之二以上人员同意后方可实施，事后向会长办公会补报并形成会议纪要。

第三十六条 现金不得私自挪用或借用。小额报销的票据，须由经办人、秘书长或常务副会长以及会长三人签字后，方可报销。

第三十七条 每年度定期向常务理事会和理事大会报告财务收支情况，接受审计、社会各界和舆论的监督。

第三章  人事管理

第三十八条 工作人员必须按时上下班，认真履行岗位职责，不得无故迟到、早退或缺勤。因事外出或其它原因离开工作岗位时，必须先履行请假手续，并按时返回单位销假。无特殊原因或未经批准不得超假。

第三十九条 工作人员参照《湖里区非在编人员管理办法》规定享有带薪年休假、探亲假、婚假、产假（生育假）等假期，各工作人员的年休假，原则上年初、年底不安排带薪年休假。

第四十条 工作人员因患病或受伤需要停止工作进行治疗或休养的，需经区级以上医疗单位的医师诊断，出具病假书，向本会领导（负责人）申请病、伤假。门诊患者每次病假一般不超过7天。

第四十一条 工作人员因私事利用工作时间处理的应从严控制，视不同情况给一定时间的事假。当年未休年休假的应先请年休假，再请事假。一年内事假一般不超过8天。

第四十二条 工作人员请假应由本人填写《请假单》，按以下规定审批、备案：

1.会长请假报区民政局审批，其他领导人员外出5天以上需向会长请示报批同意；

2.工作人员请假1天以内由秘书长审批同意；请假1天以上、3天以内的由常务副会长审批同意；3天以上的由会长审批同意。

第四十三条 根据民政部门和慈善总会组织的外出学习和培训等任务，需到厦门以外地区出差的，由本人填写《外出报告表》，经会长同意后报区民政局和区分管领导批准，方可报销所需费用（含交通、食宿业务培训费等），否则费用自理。未经领导同意和批准，自行前往参加有关学习和考察等其他事项所产生一切费用，一律自行负责。

第四十四条 上班时间有事短时间外出，应向办公室报备，并保持电话畅通。

第四十五条 如因特殊情况，事先未能办理请假或延假手续的，应及时报告，并于事后及时补办手续。屡次违规情节严重者，按有关规定处理。

第四章  会议管理

  第四十六条 本会的最高权力机构是会员大会，理事会是会员大会的执行机构，在闭会期间领导本团体开展日常工作，对会员大会负责。

第四十七条 本会设常务理事会。常务理事会由理事选举产生，在理事会闭会期间，对理事会负责。

第四十八条 常务理事会闭会期间，重要工作由会长办公会议研究决定。

第四十九条 办公会议原则上每月召开一次，如确因工作需要，经会长同意，可随时召开。

第五十条 会议组成人员包括慈善会（老年福利协会）会长、常务副会长、副会长、秘书长、监事长。根据会议研究的议题，有关人员可列席会议。

第五十一条 会长办公会研究主要议题包括：

1.传达贯彻上级主管部门有关文件、会议精神和指示要求；

2.研究本会带有全局性的重要工作。主要是：工作规划或计划，规范制度、人事、奖惩、项目建设、资金使用管理等重大事项；

3.需要讨论决定的其它重大事项；

4.完成区委、区政府交办的工作任务。

第五十二条 办公会由会长主持。会议议题由会长确定，办公室应提前准备议题相关资料并提前预通知，有关材料尽量提前分发，参加会议人员需认真阅读材料，做好发言准备。

第五十三条 办公会议必须有三分之二以上应到成员到会才能召开。因特殊情况不能参加会议，需提前向会长请假并取得同意。

第五十四条 办公会议应在与会成员充分酝酿、讨论的基础上，根据与会成员所议定的意见形成决议，一旦形成决议，各个成员都要认真贯彻执行。

第五十五条 在讨论过程中，如意见分歧较大或者重要情况未了解清楚的，应暂缓决定，待调查核实清楚后再开会决定。

第五十六条 凡是提交会议讨论的事项，原则上办公室或有关人员必须做好充分准备并提出决策的建议，写出书面材料报秘书长审核，做到事实清楚，符合法律法规和政策规定。

第五十七条 办公会议由办公室负责记录，秘书长需督促检查决定事项的落实情况。

第五十八条 会长是执行会议制度的第一责任人，必须把握全局、发扬民主，充分发挥会议组成人员主动性、积极性，带头执行本会决议，会议其他成员是执行会议制度的重要责任人，要以强烈的责任感，积极参加讨论，参与集体决策。

第五章 分会及驿站管理

第五十九条 慈善分会、慈善驿站属慈善会的下属机构，不具有独立法人资格。

第六十条 慈善会为每个分会开设一个专门账户，坚持“谁募集谁使用”的原则。

第六十一条 慈善分会、驿站开展募集工作应充分发动、广泛宣传、深入挖掘，确保区会下达的募集目标圆满完成。开展慈善活动应做到精准扶贫、干净担当，慈善活动年度支出不得少于上年总收入的百分之七十。

第六十二条 慈善分会、驿站所募集的每一笔款项都应交区慈善会统一管理，并由区慈善会向捐赠人开具《福建省厦门市公益事业捐赠统一票据》。

第六十三条 慈善分会、驿站资金使用主要由本级审定，但须提交资金申报表报区慈善会审批通过后方可支取。

第六十四条 慈善分会、驿站救助原则上每次不超过3000元（专项指定例外）。遇特殊情况应先报区慈善会决定后再救助。

第六十五条 慈善分会、驿站善款支出应体现公开、公正、透明的原则，经过集体研究。特殊情况未研究的，须经过一定程序，手续完备后方可支出，并事后补报形成会议纪要。

第六十六条 慈善驿站救助受益人原则上应是社区辖区所属群众及特殊群体。若遇特殊情况，应由社区把关，经过一定程序，集体研究通过后将救助名单在社区公示栏及官方网站上公示。无疑议的，驿站编写资金申报表并签注意见和公示资料一并报区慈善会，由区会审签后方可救助。

第六十七条 慈善分会、驿站各类救助要有发放名单及签领汇总表，发放后原件盖章交区慈善会。

第六十八条 本会遵循“基层募集 群众受益”和“马上就办 越快越好”原则，申请人提出救助申请后，原则上慈善分会、驿站应尽快审核并提交区会办结。

第六章  内部监督管理

第六十九条 本会实行会长负责制，常务副会长、副会长、秘书长及各工作人员在会长统一领导下开展工作，对会长负责。

第七十条 会长不在时，由常务副会长主持开展工作，会长及常务副会长不在时，由老年福利协会副会长主持工作。

第七十一条 开展日常工作，工作人员既要明确分工，各司其职，又要密切配合，加强协作，重大活动要听从统一指挥，发挥团队精神，形成工作合力，提高工作水平。

第七十二条 慈善会领导和工作人员设置A/B角，刘芳坤/李殿忠；曹莹/林雅达；陈璐/徐凌，康淑玲/李伟莉。A/B角人员不得同时外出，确保同岗在岗，保持正常工作的连续性。

第七十三条 本会共有印章4枚，即公章、财务章、法人私章、党支部印章。办公室保管公章、党支部印章，会长保管财务章及法人私章。

第七十四条 用章须填写印章使用登记表，写明盖章时间、内容及经办人。

第七十五条 本会实行用车报批制度。根据工作安排，慈善会议及活动如有老干部参加且三人以上，可提前一天向区老干局申报登记用车。车辆使用申报由办公室统一安排调度，申报时需写明时间、事由、乘车人、带车人。

第七十六条 本补充规定最终解释权归湖里区慈善会所有。